Por Ivan Alborta
El banco sueco Swedbank ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para pagar 44 millones de euros y zanjar así las investigaciones iniciadas tras la filtración de los Papeles de Panamá. Esta resolución pone fin a las investigaciones sobre deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
[Foto: Infobae] / Logotipo de Swedbank en un edificio en Estocolmo, Suecia
Swedbank ha aceptado pagar 50 millones de dólares, equivalentes a 44 millones de euros, para resolver las investigaciones del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Estas investigaciones se centraban en la labor del banco en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en la divulgación de información durante el periodo 2007-2019
La filtración de los Papeles de Panamá en 2016 reveló millones de registros del bufete de abogados Mossack Fonseca, lo que llevó a investigaciones sobre entidades financieras, incluida Swedbank, por incumplimiento de obligaciones legales y normativas. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York inició investigaciones sobre las entidades vinculadas al bufete
Durante dos años, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York solicitó información a Swedbank sobre sus relaciones con Mossack Fonseca y otras entidades. Sin embargo, se constató que Swedbank había ocultado información crucial en respuesta a estas solicitudes, incluyendo detalles sobre sus filiales bálticas y las conexiones entre ciertos clientes y Mossack Fonseca
La superintendente interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Kaitlin Asrow, ha subrayado la importancia de que las entidades financieras cumplan con las leyes y regulaciones diseñadas para proteger la integridad del sistema financiero. Por su parte, Göran Persson, presidente del consejo de administración de Swedbank, ha destacado el cierre de todas las investigaciones sobre las deficiencias históricas del banco
El acuerdo alcanzado permite a Swedbank centrarse en sus clientes, el desarrollo del negocio y la generación de valor para los accionistas. La entidad sueca contabilizará el importe a pagar como un coste en sus resultados del tercer trimestre. Esta resolución sigue a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de cerrar su investigación sobre la labor histórica de Swedbank en materia de lucha contra el blanqueo de capitales sin imponer medidas coercitivas
La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia había sancionado al banco con 4.000 millones de coronas, equivalentes a 363 millones de euros, en marzo de 2020 por graves deficiencias en los controles del blanqueo de capitales. Con este nuevo acuerdo, Swedbank busca poner fin a los capítulos de investigaciones relacionadas con los Papeles de Panamá y enfocarse en su futuro financiero
El caso de Swedbank es uno de los muchos ejemplos de cómo la filtración de los Papeles de Panamá ha tenido un impacto significativo en la industria financiera global, llevando a investigaciones y sanciones contra varias entidades por incumplimiento de normas y obligaciones legales. La resolución de este caso refleja la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en el sector financiero
Información basada en reportes de Infobae. Ver fuente original.
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